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'एपस्टीन फाइल्स' के प्रकाशन के बाद, अवैध योजनाओं में क्रिप्टोकरेंसी के संभावित उपयोग के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में सनसनीखेज दावों की एक लहर उभर आई। एक परिकल्पना है कि एपस्टीन की गतिविधियों के हिस्से के रूप में अवैध सेवाओं के भुगतान के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया गया हो सकता है। दस्तावेजों की जांच करने वाले विशेषज्ञों का दावा है कि वास्तविकता बहुत अधिक जटिल है - अफवाहों, छद्म-विशेषज्ञों और टैब्लॉइड प्रेस के सुझावों से कहीं अधिक भयावह और सनसनीखेज।
'एपस्टीन फाइल्स' निवेशक जेफरी एपस्टीन, जिसे यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, की जांच के हिस्से के रूप में एकत्र की गई सामग्रियों, दस्तावेजों, पत्राचार और वित्तीय रिकॉर्ड का एक विशाल संग्रह है। हालांकि सार्वजनिक की गई फाइलों में क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापकों और जाने-माने क्रिप्टो निवेशकों के नामों का उल्लेख नहीं है, लेकिन यह ज्ञात है कि नाम छिपाने के उद्देश्य से कम से कम 550 पृष्ठों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से हटा दिया गया था।
इन दस्तावेज़ों में फ्रांस, नॉर्वे, इज़राइल, पोलैंड, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों के पारंपरिक वित्तीय प्रणाली के भीतर काम करने वाले जाने-माने व्यवसायी और वित्तपति शामिल हैं। केवल प्रकाशित जांच डेटा से ही यह ज्ञात है कि सबसे अधिक बार जिनका उल्लेख किया गया है, वे अमेरिका (बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रम्प, स्टेसी प्लास्केट), ब्रिटेन (प्रिंस एंड्रयू, पीटर मैंडेलसन) और स्लोवाकिया (मिरोस्लाव लाजकाक) में कला और राजनीति से हैं। इनमें से कई आरोपी घोटालों के केंद्र में रहे हैं, पहले ही अपने पदों से हटा दिए गए हैं या जांच के दायरे में हैं।
गोपनीय जानकारी के नए लीक से पता चलता है कि जेफरी एडवर्ड एपस्टीन क्रिप्टोकरेंसी में रुचि रखते थे और उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से डिजिटल संपत्ति से संबंधित अनुसंधान को वित्त पोषित किया। अपने पत्राचार में, एपस्टीन ने बिटकॉइन की प्रकृति पर चर्चा की और डेवलपर्स और निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखा। हालांकि, कोई भी दस्तावेज़ यह साबित नहीं करता कि वह बिटकॉइन को नियंत्रित करता था या इसके निर्माण में शामिल था।
क्रिप्टोकरेंसी में एपस्टीन की रुचि का कारण बैंकिंग नियंत्रणों से बचना और अधिक स्वायत्त वित्तीय साधनों का उपयोग करना जैसी एक सामान्य इच्छा से समझा जा सकता है।
कानून प्रवर्तन द्वारा जांचे गए दस्तावेज़ों में अवैध सेवाओं के प्रावधान के लिए क्रिप्टोकरेंसी भुगतान की कोई प्रलेखित योजनाएँ नहीं हैं, न ही ऐसे 'ग्राहकों' के केंद्रीकृत नेटवर्क के अस्तित्व की कोई सीधी पुष्टि है - फ़ाइलों में क्रिप्टो वॉलेट का स्पष्ट विवरण नहीं है और क्रिप्टोकरेंसी में भुगतान की गई सेवाओं के कोई दर्ज उदाहरण नहीं हैं। ट्रेस किए जा सकने वाले सभी वित्तीय लेनदेन मुख्य रूप से पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए थे।
वर्तमान में, अमेरिकी न्याय विभाग ने 3.5 मिलियन से अधिक पृष्ठों के दस्तावेज़ों, 180,000 छवियों और 2,000 वीडियो का एक संग्रह प्रकाशित किया है। तलाशी के दौरान, लड़कियों की कई तस्वीरें मिलीं। मियामी हेराल्ड के अनुसार, नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार वर्षों से चल रहा था।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामग्री का 'डिक्रिप्शन' और प्रकाशन एक लंबी प्रक्रिया है, और जानकारी को नियमित रूप से पूरक और अपडेट किया जाता है; इसके अलावा, दस्तावेजों में केवल उल्लेख का मतलब यह नहीं है कि अपराधों में शामिल होने का सीधा सा मतलब है।
