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स्पेन में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एक बड़े पैमाने पर फैले आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, जो युद्ध से भागी यूक्रेनी महिलाओं का शोषण करके लाखों यूरो की लॉन्ड्रिंग करता था। अंतर्राष्ट्रीय अभियान के परिणामस्वरूप, समूह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, और कम से कम 55 पीड़ितों की पहचान की गई।
जांच लगभग दो साल तक चली और इसे स्पेन, यूक्रेन और यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी, यूरोपोल की भागीदारी से आयोजित किया गया था।
इस अभियान के दौरान, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने स्पेन और यूक्रेन में तलाशी ली, जिसमें बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सिम कार्ड, नकद और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई। इसके अलावा, इस आपराधिक नेटवर्क से संभावित रूप से जुड़े 153 बैंक खातों की पहचान की गई और उन्हें दुनिया भर के 11 देशों में फ्रीज कर दिया गया।
जांच के अनुसार, अपराधियों ने विशेष रूप से उन यूक्रेनी महिलाओं को निशाना बनाया जो कठिन जीवन परिस्थितियों में थीं और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों से थीं। महिलाओं को स्पेन ले जाया गया और अस्थायी सुरक्षा दर्जा प्राप्त करने में मदद की गई। इसके बाद, उनके नाम पर बैंक खाते, क्रिप्टो एक्सचेंज खाते और बिटकॉइन, एथेरियम या टेदर के लिए क्रिप्टो वॉलेट खोले गए। इससे अपराधियों को आयोजकों से सीधे तौर पर जुड़े बिना खातों का एक नेटवर्क बनाने की अनुमति मिली, ताकि बाद में इन खातों का उपयोग आपराधिक रूप से प्राप्त धन को लॉन्डर करने के लिए वित्तीय लेनदेन हेतु किया जा सके।
जांचकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आपराधिक संगठन ने शरणार्थियों का प्रभावी ढंग से शोषण किया, और उनके दस्तावेजों और बैंक खातों का उपयोग आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त लाखों यूरो की धनराशि को सफेद करने के एक उपकरण के रूप में किया, और यह योजना जटिल नहीं थी और ऑनलाइन जुआ प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालित होती थी। यह योजना केवल इसलिए काम करती थी क्योंकि बड़ी संख्या में खातों के कारण धन के लेन-देन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था।
अपराधियों ने क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया और उन्हें जुआ खातों से जोड़ दिया, जिसके बाद उन्होंने विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित दांव लगाए। इस तरह, आपराधिक साधनों से प्राप्त धन को सट्टेबाजी प्रणाली के माध्यम से 'घुमाया' गया और कथित तौर पर वैध लाभ के रूप में वापस लिया गया।
जैसा कि इस अपराध को फिर से खंगालने वाले साइबर विशेषज्ञों और फोरेंसिक विशेषज्ञों ने बताया है: ऐसी योजनाओं में, क्रिप्टोकरेंसी (अक्सर बिटकॉइन, एथेरियम या टेदर स्टेबलकॉइन) का उपयोग 'मनी लॉन्ड्रिंग और/या इसकी उत्पत्ति को छिपाने' के एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, बैंकों के संदेह को जगाने से बचने के लिए, राशि को छोटी-छोटी रकमों में बाँटा गया या फंड को एक्सचेंजों और पी2पी एक्सचेंजों के माध्यम से जल्दी से क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। उपरोक्त सभी के अलावा, इस योजना के प्रतिभागी नकद निकाल सकते थे, खातों को सत्यापित (केवाईसी) कर सकते थे और निर्देशानुसार ट्रांसफर कर सकते थे।
इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न अधिकार क्षेत्रों ने पुलिस समन्वय को काफी जटिल बना दिया, सभी संदिग्ध वित्तीय प्रवाह, समान लेनदेन पैटर्न और खातों के बीच संबंधों की पहचान की गई और उनका दस्तावेजीकरण किया गया। इसमें यह तथ्य भी शामिल था कि पीड़ितों को न केवल बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि शरणार्थी के रूप में प्राप्त सरकारी लाभ भी सौंपने के लिए मजबूर किया गया।
